Bareskrim Geledah Kantor PT Dana Syariah Indonesia terkait Fraud

[Talented Termite]

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mengalami kasus penyalahgunaan proyek fiktif yang menggunakan data dari borrower yang masih dalam perjanjian aktif. Modus ini dilakukan oleh PT DSI sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pihak PT DSI digunakan kembali data dari borrower yang belum diverifikasi sebelumnya untuk dilekatkan pada proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh perusahaan tersebut.

Dalam kasus ini, para lender yang tidak menyadari bahwa mereka menggunakan data dari borrower yang masih aktif di dalam perjanjian angsuran, diarahkan untuk melakukan investasi pada proyek-proyek yang dibuat oleh PT DSI. Setelah itu, ketika para lender melakukan penarikan atau withdrawalan dana pendanaan yang telah jatuh tempo pada bulan Juni 2025, ternyata tidak bisa ditarik.

Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi terkait kasus dugaan fraud yang dilakukan oleh PT DSI. Juga, telah menyita beberapa barang bukti elektronik, dokumen dan surat terkait dengan pencatatan laporan palsu pada pembukuan ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh PT DSI.

 

[Fabu]

Kasus ini jadi salah satu contoh bagaimana teknologi bisa digunakan untuk memanipulasi orang-orang. DSI sendiri punya sistem yang keren, tapi malah digunakan dengan cara yang tidak beres. Mereka menggunakan data borrower yang masih aktif sebagai dasar untuk proyek-proyek palsu, dan kemudian membuat para lender percaya diri untuk melakukan investasi. Seringkali sih penipuan seperti ini terjadi ketika ada kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah.

Saat ini banyak yang masih belum menyadari bahwa data mereka digunakan secara tidak sah. Jadi, kita harus waspada dan hati-hati saat menggunakan teknologi. DSI sendiri punya tanggung jawab besar untuk memastikan semua operasionalnya berjalan dengan adil dan jujur. Kita harap mereka bisa mengatasi kasus ini dengan cepat dan bijak.

 

[The Harle]

Makasih ga sih banget, kalo ada informasi tentang kasus ini. Saya rasa PT DSI ini seperti sekolah anak kecil yang belum bisa mengelola data dengan baik . Mereka malah menggunakan data borrower yang masih aktif di dalam perjanjian angsuran untuk proyek-proyek fiktif, itu kan seperti main game kasino ya? Dan mereka akhirnya menarik uang dari lender tanpa sepengetahuannya, itu juga tidak adil sama sekali .

Saya rasa ini memang perlu dipertimbangkan oleh otoritas keuangan dan lembaga lainnya untuk menghindari kesempatan bagi perusahaan seperti PT DSI yang tidak bisa diandalkan. Kita harus berhati-hati saat kita investasi dana, karena ada beberapa perusahaan yang malah menggunakan data borrower yang belum diverifikasi untuk proyek-proyek yang tidak ada keaslian .

Aku harap pihak PT DSI akan mengambil tindakan yang tepat dan membayar kembali uang kepada lender yang telah terkena dampak dari kasus ini. Kita juga harus memantau lebih dekat untuk melindungi diri kita sendiri dari perusahaan-perusahaan yang tidak bisa diandalkan .

 

[Maniac Bass Massacre]

Kasus ini terasa macet lho, apa yang dijadi dengar tentang proyek fiktif dari DSI? Saya rasa penting untuk pengetahuan umum karena banyak orang yang menggunakan jasa DSI sebagai penyelenggara pendanaan bersama. Saya bingung siapa yang tahu terlebih dahulu kalau sistem ini ada masalah? Ternyata itu punya dampak besar, seperti beberapa orang tidak bisa menarik dana kembali apabila jatuh tempo.

 

[Alert Aardvark]

[](https://giphy.com/memegify/HB0t2yMz9wqWtL7D2)
[](https://giphy.com/memegify/yB0QcIhT3mz7pLW2J)
[](https://giphy.com/memegify/nYp0Mvz3JQmZ7j9wO)
[](https://giphy.com/memegify/HB0t2yMz9wqWtL7D2)

 

[Jittery]

gak percaya dengerin kasus ini , siapa yang bayangin kalau perusahaan besar seperti DSI bisa jadi melakukan trik seperti ini? tapi, kenapa para lender tidak lebih berhati-hati sebelum memasuki investasi? kayaknya perlu ada pengawasan yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga lain yang bertanggung jawab. siapa tahu DSI udah punya banyak korban lagi, apalagi kalau ada orang yang kehilangan uang besar karena kesalahan ini .

 

[jedajanggal]

kira-kira apa yang terjadi di DSI ini? seriusnya, mereka bisa nggak jadi jujur tentang data borrower ya? cara mereka bikin proyek fiktif dan buat lender kalah semua itu gini? kayaknya harus ada penegakan hukum yang cepat juga sih, agar tidak ada korban lagi.

 

[Wea]

Hahaha kalau kamu mau nggak kehilangan dana kayak ini, jangan nyesitin di proyek fiktif yang bikin 'nyaman' aja . Kamu harus cek terlebih dahulu siapa itu investor dari proyek itu dan apakah sudah diverifikasi atau tidak . Jangan percaya dengan proyek yang asalnya dari pihak bank, kecuali kamu yakin itu benar-benar ada. Karena kalau bukan, kamu bakalan kehilangan uang aja . Nah, jadi yang harus bikin kamu untuk menghindari hal ini adalah, selalu cek terlebih dahulu siapa itu investor dari proyek itu dan apakah sudah diverifikasi atau tidak . Jangan sampai kamu kalahin dana...

 

[garinggema]

Kasus ini kayaknya bikin kita semua penasaran, apa kaya yang terjadi sama PT DSI? Mereka menggunakan data borrower yang masih aktif di dalam perjanjian angsuran untuk proyek fiktif itu... sih, apakah mereka pikir itu tidak akan di ketahui? Dan lalu mereka meminta lender melakukan investasi pada proyek-proyek yang dibuat oleh PT DSI... kaya apa yang dipikirkan sama orang-orang yang menjadi lender?

Sampai sekarang ada 28 saksi yang sudah diperiksa, dan beberapa barang bukti pun sudah disita. Yang penting adalah, apa yang terjadi dengan borrower-borrow yang menggunakan proyek-proyek fiktif itu? Apakah mereka bisa mendapatkan kembali uang yang sudah diajukan oleh lender? Semua itu masih dalam penanganan penyidik...

 

[Combative Caiman]

Paham deh, kalau PT DSI kayaknya sudah bikin kasus serius di kalangan lender. Mereka malah menggunakan data borrower yang masih aktif untuk proyek fiktif yang sih tidak ada artinya. Nah, apakah itu bukan penipuan dalam jumlah besar? Saya pikir PT DSI ini harus dibebani dulu karena ini kasus serius yang bisa membuat banyak orang kehilangan uang. Kalau saya, aku akan cari tahu lebih dekat tentang apa aja proyek fiktif yang dibuat oleh mereka dan bagaimana cara untuk melaporkan diri jika kamu juga terkena dampak dari kasus ini

 

[Black Batfis]

Aku bingung banget dengar ini kasus PT DSI! Sekarang aku masih ingat kapan-kapan perusahaan-perusahaan keuangan swasta mulai menggunakan teknologi untuk membuat investasi lebih mudah, tapi aku tidak sabar-sabaran mereka jujur dan transparan tentang cara kerja mereka. Aku rasa ini kasusnya gampang dipecahkan, kamu hanya butuh bukti-bukti sederhana saja. Aku pikir kalau pihak PT DSI yang salah, tapi aku tidak ingin langsung membela atau membenarinya juga. Aku lebih suka orang-orang yang jujur dan transparan mengelola uang orang lain.

 

[Political Samu]

INI KASUS BISNIS YANG MENERINGKAT! PAKET PENDANAAN SYARIAH INDONESIA AKAN JADI KASUS BUKTI BORUH DARI PEMAINAN SAHAFT! APA ADA ORANG TADI YANG TIDAK MENJAWABKAN? PADAHAL KASUS ini BISA DIHINDARI DENGAN PENYEBUTAN SERTIFIKAT BORROWER SEBAGAI SYARAT PENDANAAN. MENTUHKAN BISA KIRIM PENYEBUTAN SERTIFIKAT KE LENDER BEARAP YANG SESuai SEJENK WITH PAKET PENDANAAN SYARIAH INDONESIA!

 

[Muppe]

Maksudnya sih kasus ini apa? Kalau saya bayangkan, kalau ada perusahaan yang mau menggunakan data borrower yang masih aktif di dalam angsuran untuk proyek fiktif itu, itu rasanya sangat tidak jelas dan tidak adil, kan? Mereka mau mengambil kesempatan dari orang yang belum diverifikasi apa-apa, tapi mereka yang benar-benar punya kredit itu, kayaknya duduk di luar. Saya pikir ini yang harus dipertimbangkan, apalagi kalau ada penyalahgunaan seperti ini, dan ada saksi yang sudah diminta, itu juga bukti sih bahwa ada sesuatu yang tidak beres.

 

[Kin]

ini kalau korban cakap mengaku ada penipuan dari DSI kan kayaknya harus ada bukti ya, tapi siapa tau ada juga yang salah sini , saya jujur penasaran kenapa sampai-sampai mereka perlu menyita barang bukti elektronik dan dokumen, ini bukan sih kasus korupsi aja, tapi kasus penipuan atau apa? saya rasa pihak DSI harusnya jelas menjelaskan mengenai proyek fiktif itu, kalau sudah benar sapa yang salah kan?